融资城注册于2009年3月27日,是一家成立较早开展类P2P借贷业务的平台。2014年2月《P2P平台融资城踩监管红线》新闻报道曾揭露融资城存自融嫌疑。2015年初开始,融资城陆续曝出平台提现困难,巨额项目到期无法兑付等问题。
证券时报2015年5月消息称,不管资金缺口是被曝出的15亿,还是融资城澄清说的9亿,梳理公开信息,有两个数字是肯定的:一是投资人反映提现困难、出现坏贷风险的融资包项目总额目前加起来高达5.13亿元;二是发标方或权益收购方(通常为聚盛资产,常规理解为担保方)为融资城关联公司的标的总额(即涉嫌自担自融项目总额)高达2.345亿元。
此外,据多家媒体报道,虽然有大窟窿待填,但融资城却在谋划上市。在涉嫌自融自担保、公然设资金池等负面报道尘嚣而上时,融资城紧急撤下屡屡踩雷的、此前被称为“融资包”的大额企业融资标的,并劝投资人“债转股”,即将相应的项目本息转成融资城权益份额,待公司上市后再转成股票。然而投资人对此并不买账。
至此,融资城危机持续发酵,一度被称作深圳民间网络金融的“鬼城”。
此外,深圳警方还提示,"外地投资者可以根据报案提交资料指引向办案单位邮寄报案材料,深圳市内投资者建议到属地公安机关经侦部门报案登记,积极配合调查取证工作。"
附:“融资城”案件报案材料指引